沈陽(yáng)合金(jīn)投資(zī)股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)召開八屆一次董事(shì)會、八屆一(yī)次監(jiān)事會
發布時間(jiān)：2011-4-19點擊數(shù)量：2437次
沈(shěn)陽合(hé)金投(tóu)資股(gǔ)份(fèn)有限公司于2011年4月(yuè)15日上(shàng)午以現(xiàn)場開會(huì)方式在沈陽召(zhào)開股東大會、八(bā)屆一(yī)次(cì)董事會(huì)、八屆一次監事(shì)會。
董事會(huì)召開符合(hé)《公司章程》和《公(gōng)司法(fǎ)》的規定。會議由(yóu)董事(shì)于(yú)偉先生(shēng)主持，應到(dào)董事(shì)9人，實到董事6人(rén)，董事長(zhǎng)吳岩先(xiān)生因公出差，委(wěi)托董事陳(chén)克俊先生(shēng)代(dài)為參加(jiā)并行使表(biǎo)決權(quán)；董事袁義祥先生因公出差，委(wěi)托董事于偉先(xiān)生(shēng)代(dài)為參(cān)加并(bìng)行使表決(jué)權；獨立董(dǒng)事趙(zhào)鳳麗女士因公出國(guó)，委托(tuō)獨立董事(shì)叔慶(qìng)璋代為參(cān)加并(bìng)行使表決(jué)權。會議以(yǐ)記名(míng)投票方(fāng)式通過了以(yǐ)下議(yì)案：
一、關于(yú)選舉(jǔ)董事長的議(yì)案
董事(shì)會選(xuǎn)舉吳岩(yán)先生擔(dān)任公司董(dǒng)事長。
二、關于選(xuǎn)舉第八屆董事(shì)會各專(zhuān)門委員(yuán)會組成(chéng)人選的議案
各委員(yuán)會名(míng)單分别(bié)為：
1.戰(zhàn)略委員會(huì)委員：吳岩、叔慶(qìng)璋、武(wǔ)春友、陳克俊、于(yú)偉；其(qí)中吳岩(yán)任主任(rèn)委員(yuán)。
2.審計(jì)委員(yuán)會委員：趙(zhào)鳳麗、叔慶(qìng)璋、武(wǔ)春(chūn)友(yǒu)；其中(zhōng)趙鳳(fèng)麗(lì)任主任(rèn)委員。
3.提(tí)名委員(yuán)會委(wěi)員：武(wǔ)春友(yǒu)、叔慶璋、杜堅毅(yì)；其中武春友任(rèn)主任(rèn)委員。
4.薪酬(chóu)與考核委員會(huì)委員：叔慶(qìng)璋、武春友(yǒu)、袁義祥；其(qí)中叔慶璋任主(zhǔ)任委(wěi)員。
1.戰(zhàn)略委員會(huì)委員：吳岩、叔慶(qìng)璋、武(wǔ)春友、陳克俊、于(yú)偉；其(qí)中吳岩(yán)任主任(rèn)委員(yuán)。
2.審計(jì)委員(yuán)會委員：趙(zhào)鳳麗、叔慶(qìng)璋、武(wǔ)春(chūn)友(yǒu)；其中(zhōng)趙鳳(fèng)麗(lì)任主任(rèn)委員。
3.提(tí)名委員(yuán)會委(wěi)員：武(wǔ)春友(yǒu)、叔慶璋、杜堅毅(yì)；其中武春友任(rèn)主任(rèn)委員。
4.薪酬(chóu)與考核委員會(huì)委員：叔慶(qìng)璋、武春友(yǒu)、袁義祥；其(qí)中叔慶璋任主(zhǔ)任委(wěi)員。
三(sān)、關于聘(pìn)任(rèn)于偉(wěi)先生(shēng)為公(gōng)司總(zǒng)裁的議(yì)案
四、關(guān)于聘(pìn)任李(lǐ)英傑(jié)先生(shēng)為公司常務副(fù)總裁(cái)的議案
五(wǔ)、關于聘任任穗(suì)欣先生(shēng)為公司(sī)副總(zǒng)裁的議案(àn)
六、關(guān)于聘(pìn)任張(zhāng)東文先生(shēng)為公司(sī)副(fù)總裁兼财務(wù)總監的(de)議案
七、關于聘(pìn)任王魯傑(jié)先生為公(gōng)司(sī)副總裁(cái)的議(yì)案
八、關于聘任王端(duān)先生(shēng)為董(dǒng)事(shì)會(huì)秘書的議(yì)案
九、關于(yú)聘任證(zhèng)券事務(wù)代表(biǎo)的議案
十(shí)、關于公司(sī)薪酬管理制度(dù)的議案
十(shí)一、關于公(gōng)司内(nèi)部審計(jì)管(guǎn)理辦法的議案
同時召開(kāi)沈陽(yáng)合金第(dì)八屆監(jiān)事會第一次會議。會(huì)議召開符(fú)合《公司(sī)章(zhāng)程》和(hé)《公司法》的規定(dìng)。應到監事(shì) 5 人，實到監(jiān)事 4 人，監事(shì)趙英傑、隋樹寬、曹嶺(lǐng)、張巍均親自參加了會議，監事屈(qū)麗(lì)女士(shì)因公出差(chà)，委托監事(shì)曹(cáo)嶺女士(shì)代為參加(jiā)并行(háng)使表決權。會議(yì)以記名投票方式審議通過了(le)《關于(yú)選(xuǎn)舉公司第八(bā)屆監(jiān)事會(huì)召集人(rén)的議案(àn)》。監事會選(xuǎn)舉趙(zhào)英傑先(xiān)生(shēng)擔任(rèn)第八(bā)屆(jiè)監事會(huì)召集人。