沈陽(yáng)合金投資股份(fèn)有限公司召開八屆(jiè)一(yī)次董事(shì)會、八屆一次監事會(huì)
發布(bù)時間(jiān)：2011-4-19點擊數量：2438次
沈陽合金投(tóu)資股份(fèn)有限公(gōng)司于2011年4月(yuè)15日上(shàng)午以現場開會方式在沈(shěn)陽(yáng)召(zhào)開股東大(dà)會、八屆一次(cì)董事會、八屆一次監事(shì)會(huì)。
董事會(huì)召開(kāi)符(fú)合(hé)《公司(sī)章程(chéng)》和《公司法(fǎ)》的規定(dìng)。會議由董事于偉先生主持，應(yīng)到(dào)董事9人，實到董事(shì)6人(rén)，董事(shì)長吳(wú)岩先(xiān)生因(yīn)公(gōng)出(chū)差，委(wěi)托董(dǒng)事陳(chén)克俊(jun4)先生(shēng)代為參加(jiā)并行(háng)使(shǐ)表(biǎo)決權(quán)；董事袁義(yì)祥先(xiān)生因公出差，委(wěi)托董事于偉先(xiān)生(shēng)代(dài)為參(cān)加并(bìng)行使表決權；獨(dú)立董(dǒng)事趙鳳麗女士因公出國(guó)，委托獨立(lì)董事(shì)叔慶璋(zhāng)代為參(cān)加并行使表決(jué)權。會議以記名投票方式通過(guò)了以(yǐ)下議案：
一、關于選舉董事(shì)長的(de)議案(àn)
董事(shì)會選舉吳岩(yán)先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。
二、關于選(xuǎn)舉第八屆(jiè)董(dǒng)事(shì)會各專門委員(yuán)會組成人選的議案
各委(wěi)員會名單(dān)分别(bié)為：
1.戰(zhàn)略委員會(huì)委員：吳岩(yán)、叔慶(qìng)璋、武春友、陳克(kè)俊、于(yú)偉(wěi)；其中吳(wú)岩任主任委員(yuán)。
2.審計委員會委(wěi)員：趙鳳麗(lì)、叔慶(qìng)璋、武春(chūn)友；其中(zhōng)趙鳳(fèng)麗任主任(rèn)委員。
3.提(tí)名委員(yuán)會委(wěi)員：武春友(yǒu)、叔慶璋、杜(dù)堅毅；其中(zhōng)武春友任(rèn)主任委員(yuán)。
4.薪酬與(yǔ)考(kǎo)核委員會(huì)委員：叔(shū)慶璋、武(wǔ)春友(yǒu)、袁義祥；其(qí)中叔(shū)慶璋任主(zhǔ)任委員。
1.戰(zhàn)略委員會(huì)委員：吳岩(yán)、叔慶(qìng)璋、武春友、陳克(kè)俊、于(yú)偉(wěi)；其中吳(wú)岩任主任委員(yuán)。
2.審計委員會委(wěi)員：趙鳳麗(lì)、叔慶(qìng)璋、武春(chūn)友；其中(zhōng)趙鳳(fèng)麗任主任(rèn)委員。
3.提(tí)名委員(yuán)會委(wěi)員：武春友(yǒu)、叔慶璋、杜(dù)堅毅；其中(zhōng)武春友任(rèn)主任委員(yuán)。
4.薪酬與(yǔ)考(kǎo)核委員會(huì)委員：叔(shū)慶璋、武(wǔ)春友(yǒu)、袁義祥；其(qí)中叔(shū)慶璋任主(zhǔ)任委員。
三(sān)、關于(yú)聘(pìn)任于偉先生為公(gōng)司總(zǒng)裁的(de)議案(àn)
四、關(guān)于(yú)聘任李(lǐ)英傑先生為公(gōng)司常務(wù)副(fù)總裁(cái)的議案
五(wǔ)、關于聘任任穗(suì)欣先生為公司(sī)副總裁的(de)議案
六(liù)、關(guān)于聘(pìn)任張東(dōng)文先生為公司副(fù)總裁兼财(cái)務(wù)總(zǒng)監的(de)議案
七、關(guān)于聘(pìn)任王魯傑(jié)先生為公(gōng)司副(fù)總裁的議案
八、關(guān)于聘任王端(duān)先生為董(dǒng)事會秘書的議(yì)案
九、關于(yú)聘任(rèn)證(zhèng)券(quàn)事務(wù)代表的(de)議案
十、關于公司(sī)薪酬(chóu)管理制度(dù)的議案
十(shí)一、關于公(gōng)司内(nèi)部審計管理辦(bàn)法的(de)議案
同時召(zhào)開(kāi)沈陽(yáng)合金(jīn)第(dì)八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議召開符(fú)合《公(gōng)司(sī)章(zhāng)程》和(hé)《公(gōng)司(sī)法》的(de)規定(dìng)。應到監事(shì) 5 人，實(shí)到監事 4 人，監事(shì)趙英傑(jié)、隋樹寬、曹嶺(lǐng)、張巍均親(qīn)自參加了會議(yì)，監事(shì)屈麗女士(shì)因公出差，委托(tuō)監事(shì)曹嶺女士(shì)代為參加(jiā)并行(háng)使表(biǎo)決權。會議(yì)以記名投票方式審議通過了(le)《關于(yú)選舉公司(sī)第八(bā)屆監事會(huì)召(zhào)集人的(de)議案(àn)》。監事(shì)會選舉趙(zhào)英傑先生擔任(rèn)第八屆監事會召集人。